Wer ist ein PEP? Was ist bei der Abklärung des PEP Status – §10 Abs. 1 Nr.4 GwG zwingend zu beachten? Mit S+P Inside „Abklärung des PEP Status“ erhalten Sie aktuelle Praxishinweise zu folgenden 8 Punkten: Wer ist ein PeP? Neuregelung zu Familienmitglieder und nahestehende Personen Abklärung des PeP-Status stellt keine verstärkte...

Weiterlesen

Newsletter