Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung (S+P)
Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung – S+P Lehrgang – Das S+P Unternehmerforum setzt neue Standards in der Ausbildung zum “Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung” und schafft einen einheitlichen Qualitätsrahmen für die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der modulare Aufbau unserer Seminare und Trainings sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.
Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung – Lehrgangs-Informationen
Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung – zertifizierter AML & Fraud Officer
Das S+P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung (S+P)“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.
Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung – Zielgruppe
Mit dem Zertifizierungs-Kurssystem zum zertifizierten Geldwäsche-Beauftragten (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Compliance Beauftragte und deren Stellvertreter,
- Fach und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
- Mitarbeiter in den Bereichen im Bereich Geldwäsche & Fraud, Zentrale Stelle und Interne Revision.
Dein Ansprechpartner
Hast Du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Kaufmännischer Leiter mit Zertifizierung (S+P)? Benötigst Du eine fachliche Beratung oder möchtest Dich anmelden?
Unser Ansprechpartner steht Dir mit Rat und Tat zur Seite.
Fachbereich Weiterbildung
Telefon: +49 89 452 429 70 – 100
Fax: +49 89 452 429 70 – 299
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Geldwäscheprävention aktuell
Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRiskCompliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.
Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.
Hier kommen Sie direkt zu unserem Informations-Blog Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung bis 26. Juni 2017, Compliance-Pflichten zum Transparenzregister und sektor-spezifische Empfehlungen zur risikobasierten Implementierung von vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten.
Welche Meldepflichten zum neuen Transparenzregister sind nach § 20 GwG zu beachten. Auf was kommt es an? Einen Überblick zu den wesentlichen Pflichten erhalten Sie direkt in unserem Informationsblog Transparenzregister – Mitteilungspflichten nach § 20 GwG.
Die Bundesverwaltung hat nun Auslegungshinweise zu FAQs veröffentlicht. Zu den Themenschwerpunkten Stiftungen, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigter und Meldepflichten erhalten Sie hier die wichtigsten Auslegungshinweise.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäsche-Beauftragter mit Zertifizierung
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
