Welche verschärften GwG-Anforderungen zu § 8 GwG sind bei der Aktualisierung der Kundendaten zu beachten? Mit den neuen Auslegungshinweisen der BaFin zum GwG 2017 wird das Wahlrecht für Optionsmodell A oder B verschärft und eingeschränkt. Künftig ist sowohl eine anlassbezogene als auch periodische Aktualisierung durchzuführen.
Die wesentlichen...
