Drittstaaten mit hohem Risiko – §15 Abs. 3 Nr. 1b)
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Folgende Hinweise sind bei Drittstaaten mit hohem Risiko zwingend zu beachten:
Wer muß der Geschäftsbeziehung mit einem Kunden, der in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig ist,...
Schlagwort: Seminare Führung
Anordnungsbefugnis
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Anordnungsbefugnis
Die BaFin kann im Einzelfall Anordnungen gegenüber einem unter ihrer Aufsicht stehenden Verpflichteten erteilen, die geeignet und erforderlich sind, um die erforderlichen internen Sicherungsmaßnahmen...
Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – §7 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht und regeln die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten.
Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – §7 GwG – Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten...
Accountability-Prinzip der neuen DS-GVO – Rechenschaftspflicht (Art. 5, 24 DS-GVO)
Unter der DS-GVO ist es nicht ausreichend, dass Unternehmen die Datenschutzbestimmungen „nur“ einhalten. Die Verantwortung des Unternehmens für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss überprüfbar wahrgenommen werden.
Dazu wird ein dokumentierter...
