Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – §7 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht und regeln die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten.
Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – §7 GwG – Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
Zu den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten...
Was ist bei der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten zu beachten? Regelungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – §7 GwG – neues GwG: Mit S+P Inside erhalten Sie aktuelle News
zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
zu den Erleichterungen für kleinere Unternehmen
zur Anzeige der Bestellung und der Entpflichtung...
Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG
Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.
Schaffung von gruppenweiten Verfahren – §9 GwG
Die Pflicht, gruppenweite Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung zu schaffen, richtet sich an...
Accountability-Prinzip der neuen DS-GVO – Rechenschaftspflicht (Art. 5, 24 DS-GVO)
Unter der DS-GVO ist es nicht ausreichend, dass Unternehmen die Datenschutzbestimmungen „nur“ einhalten. Die Verantwortung des Unternehmens für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben muss überprüfbar wahrgenommen werden.
Dazu wird ein dokumentierter...
Ausarbeitung von internen Grundsätzen – Verfahren und Kontrollen – §6 GwG
Ausarbeitung von internen Grundsätzen – Verfahren und Kontrollen – §6 GwG
Umgang mit Risiken, § 6 Abs. 2 Nr. 1a GwG
Kundensorgfaltspflichten, § 6 Abs. 2 Nr. 1b GwG
Meldepflichten, § 6 Abs. 2 Nr. 1c GwG
Aufzeichnung und Aufbewahrung, § 6 Abs....
