Schlagwort: Pflichten Geldwäschebeauftragter

Grenzüberschreitende Korrespodenzbeziehungen – §15 Abs. 3 Nr. 3 Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht.   Grenzüberschreitende Korrespondenzbeziehungen, § 15 Abs. 3 Nr. 3 – Definition Unter Korrespondenzbeziehungen im Sinne des GwG versteht man – anders als...

Hochrisiko-Transaktionen § 15 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 GwG Die Auslegungs- und Anwendungshinweise 2018 der BaFin zum neuen Geldwäschegesetz wurden veröffentlicht. Hochrisiko-Transaktionen § 15 Abs. 3 GwG Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der Vorgängerregelung in § 6 Abs. 2 Nr. 3 GwG. Verstärkte Sorgfaltspflichten gelten nach § 15 Abs....